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谨防银行从业人员反洗钱监测

发布时间:2021-01-07 18:38:53 阅读: 来源:化学试剂厂家

借贷网柳州讯 早在2011年广西就提出过对银行从业人员利用岗位之便从事非法集资,洗钱活动的检测,今年又被银监会再次提出。央行副行长杜金富日前在央行反洗钱工作会议上表示,2011年要做好大额和可疑交易的监测分析工作。

借贷网得到消息,今年银监会提出的严防从业人员非法集资,在2011年也给出了具体的明细,下面是2011年的信息。杜金富指出,2011年是人民银行反洗钱工作巩固基础,完善制度,持续发展的一年,任务十分艰巨。2011年反洗钱工作系统要重点做好以下方面的工作:一是以科学发展观为引领,依据《反洗钱法》,认真研究反洗钱工作的长远规划和科学发展的问题。二是完善反洗钱非现场监管工作,充分发挥非现场评估体系的预警分析功能;三是有计划、有重点地做好现场检查工作,帮助金融机构提高预防风险的能力。四是做好大额和可疑交易的监测分析工作。五是加强反洗钱队伍的教育和管理,加强行政权力的约束,防范执法风险。

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